تحطم تاريخي للعملات المشفرة والبيتكوين, يمر سوق العملات المشفرة بأزمة تاريخية، بعد الانهيار السريع لشركة FTX العملاقة ، تراجعت جميع العملات الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين و الإيثيريوم، إلى المنطقة الحمراء ، مما أدى إلى محو مكاسب العامين الماضيين.
تحطم تاريخي للعملات المشفرة والبيتكوين
العام صعب بالنسبة لقطاع العملات المشفرة.
في وقت مبكر من مايو 2022 ، تميزت الصناعة بموت أحد المشاريع الرئيسية للنظام البيئي ، Terra Labs ‘UST.
بعد هذه الكارثة ، أغلق العديد من اللاعبين أبوابهم ، بما في ذلك Celsius وصندوق الاستثمار Three Arrows Capital.
على الرغم من هذه الانتكاسة والانخفاض الكبير في الأسعار ، فقد نجا عالم العملات المشفرة.
بعد بضعة أشهر ، ستواجه الصناعة كارثة أخرى مع أحد عمالقتها: FTX.
واجهت المنصة الأمريكية أزمة سيولة مفاجئة في أوائل نوفمبر.
سرعان ما دفعت رياح الذعر المستثمرين إلى سحب ممتلكاتهم ، مما تسبب في سقوط FTT ، الرمز المميز الذي أصدرته FTX.
طلب Sam Bankman-Fried ، مؤسس المنصة ، المساعدة من تشانغبينغ تشاو ، زعيم باينانس وليثير هذا الأخير لأول مرة إمكانية الاستحواذ.
ولكن بعد فحص حسابات منافستها ، فضلت باينانس إلغاء العملية ، تاركة FTX على حافة الهاوية والسوق بلا دماء.
تتبع تسلسل كارثة FTX و تحطم تاريخي للعملات المشفرة والبيتكوين:
في اليوم 06/11 باينانس يشعل النار بخبر قوي
مع باينانس، منصة تبادل العملات الرقمية الأولى ، بدأت كارثة FTX.
في 6 نوفمبر ، أعلن تشانغبينغ تشاو ، الرئيس التنفيذي للمنصة ، عن تصفية احتياطيات FTT ، الرمز المميز الذي أصدرته FTX ، في أيدي شركته.
ذكر الملياردير الصيني بين السطور تقريرًا من CoinDesk ، وهي وسيلة إعلامية متخصصة في العملات المشفرة.
كشف هذا الأخير أن شركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX تعتمد بشكل كبير على FTT.
غالبية الأموال التي تحتفظ بها Alameda هي FTTs.
من الواضح أن الشركتين تدعم بعضهما البعض.
في يوم 07/11 ، FTX تحاول إخماد هذا الحريق
تسبب إعلان باينانس في حالة من الذعر بين المستثمرين. توقعًا لسقوط FTT ، باع العديد منهم عملاتهم المشفرة في حالات الطوارئ.
بالإضافة إلى ذلك ، بدأ المستخدمون في سحب جميع ممتلكاتهم من موقع FTX.
صعد Sam Bankman-Fried سريعًا لطمأنة حاملي العملات المشفرة ، مؤكداً أن FTX لديها ما يكفي من المال “لتغطية جميع ممتلكات العملاء”.
على الرغم من تأكيدات الرئيس التنفيذي ، استمر سعر FTT في الانخفاض ، مما أدى إلى تقطيع الأموال من Alameda و FTX.
في يوم 08/11 تجميد السحب
في ظل الاضطرابات ، قامت FTX أخيرًا بتجميد عمليات السحب.
لتجنب نفاد الأموال ، تمنع المنصة الآن عملائها من سحب عملاتهم المشفرة.
يذكرنا الوضع بCelsius ، التي منعت أموال المستخدمين مع اقتراب الإفلاس.
في هذه المرحلة ، من الواضح أن FTX تمر بأزمة سيولة كبيرة و لا ينصح بإيداع الأموال في الموقع.
في 11/08 تقدم باينانس شراء FTX
بعد عدة أيام من الذعر ، تعهدت باينانس أخيرًا بإنقاذ منافستها بعد الاتصال من قبل Sam Bankman-Fried ، وقدم تشانغبينغ تشاو “خطاب نوايا وإتفاق غير ملزم ، بهدف الاستحواذ الكامل على FTX.com”.
“بعد ظهر هذا اليوم ، طلبت FTX مساعدتنا، قال تشانغبينغ تشاو : هناك نقص كبير في السيولة.
يهدف الإعلان عن هذه العملية إلى حماية المستثمرين من خلال سد أزمة السيولة في FTX.
من خلال شراء منافسها ، من الواضح أن باينانس يهدف إلى تعزيز مركزها الأول في سوق العملات المشفرة.
في هذه المرحلة ، تم رفع العديد من الأصوات ، معتقدة أن الاستحواذ لن يكتمل.
لكن واقعيا ، الاتفاقية التي وقعتها باينانس لا تلزمها بأي شيء.
محاولة لتهدئة العاصفة ، أكد Sam Bankman-Fried لجانبه أن أولويته “هي حماية العملاء والصناعة”.
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة FTX تحت الضغط: “الدائرة مكتملة والمستثمرون الأوائل والأخيرون في FTX.com متماثلون: لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن صفقة إستراتيجية مع باينانس لـ FTX.com (في انتظار العناية الواجبة ، وما إلى ذلك). “
في 09/11 إقتراح باينانس على FTX
الاستفادة من هذه الأضواء ، أعلنت باينانس عن وصول دليل على الاحتياطي.
هذا تحليل للأموال يوضح أن الكيان يمتلك أصول كل عميل.
قال تشانغبينغ تشاو: “يجب أن تقوم جميع عمليات تبادل العملات المشفرة بإثبات وجود احتياطي”.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين شفافية المنصة بعد كارثة FTX، لم يكن لدى FTX أصول كافية لتعويض عملائها في حالة السحوبات الضخمة.
تم تقليد باينانس بسرعة من قبل االمنصات الكبرى ، بما في ذلك Kraken و Crypto.com.
في اليوم 09/11 باينانس تتراجع عن الصفقة
بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان الاستحواذ ، تراجعت باينانس .
لن تشتري المنصة ذات الأصل الصيني FTX المنافسة.
توضح البورصة أنها راجعت دفاتر حسابات FTX، بعد الفحص ، تعتبر باينانس نفسها غير قادرة على حفظ النظام الأساسي.
“بناءً على العناية الواجبة لدينا ، بالإضافة إلى التقارير الأخيرة عن سوء إدارة أموال العملاء والتحقيقات التي أجرتها الوكالات الأمريكية ، قررنا عدم متابعة الاستحواذ المحتمل على FTX.com.”
بالنسبة إلى باينانس ، فشل التنفيذيون في FTX في إدارة أموال العملاء بشكل صحيح.
أثنت هذه الاكتشافات الشركة عن الشروع في عملية الإنقاذ. تشير الشائعات إلى أن هناك مليارات الدولارات مفقودة من خزائن FTX.
10/11 : يسعى Sam Bankman-Fried للحصول على 8 مليارات دولار
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن Sam Bankman-Fried ، أنه بعد تراجع باينانس ، يسعى حاليًا إلى جمع 8 مليارات دولار لإنقاذ أعماله.
وانه من الممكن أن يتواصل الشاب البالغ من العمر 30 عامًا مع كبار المستثمرين لتجنب الإفلاس.
في الوقت نفسه ، أعلن جاستن صن ، مؤسس Tron blockchain وبورصة Huobi عن نيتهما مساعدة FTX. على ما يبدو ، يتعاون هذان المستثمران حاليًا مع Sam Bankman-Fried لإيجاد حل للأزمة.
يقول الملياردير جاستن صن: “إن أزمة السيولة المستمرة ، على الرغم من طبيعتها قصيرة المدى ، تضر بتنمية الصناعة والمستثمرين”.
في 11/10 سوق العملات المشفرة ينهار
مما لا يثير الدهشة ، أن سقوط FTX العملاق قد أثر على الصناعة بشكل كبير.
فقدت معظم العملات المشفرة جزءًا كبيرًا من قيمتها، تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون 16000 دولار ، للمرة الأولى منذ عامين، في غضون ذلك ، تتعاقد إيثر بنحو 1100 دولار.
انخفضت القيمة السوقية للسوق بأكمله إلى أقل من 900 مليار دولار ، بعيدًا عن أعلى مستوياته في العام الماضي.
ولا سيما المشاريع التي تدعمها FTX و Alameda هي التي تعاني أكثر من غيرها. خذ ، على سبيل المثال ، حالة Solana ، التي تم تقسيم سعرها إلى ثلاثة في غضون أسبوع.
بالنسبة للمحللين في JPMorgan ، سوف يستمر سوق الأصول المشفرة في الانهيار.
في تقرير نشرته بلومبرج ، توقع البنك الاستثماري سقوط عملة البيتكوين بحوالي 13000 دولار.
10/11 سام بانكمان-فريد يعترف بأخطائه
على حسابه على تويتر، اعترف مدير FTX علنًا بأخطائه.
يكشف Sam Bankman-Fried أنه ارتكب أخطاء حسابية ، مما أدى إلى عدم التوافق بين السيولة المتاحة والأموال المحتفظ بها:
تمتلك FTX International حاليًا قيمة سوقية إجمالية للأصول / الضمانات أكبر من ودائع العملاء (بما في ذلك تحركات الأسعار).
لكن هذا يختلف عن السيولة المتاحة “.
تعهد الملياردير ، الذي تبخرت ثروته الهائلة إلى حد كبير ، ببذل قصارى جهده لتعويض مستخدمي FTX:
“سأفعل كل شيء لتحقيق ذلك، أتحمل المسؤولية وافعل ما بوسعي، لذلك نقضي الآن الأسبوع في بذل كل ما في وسعنا لجمع الأموال “.
07:36 منصة BlockFi تمنع عمليات السحب
في أعقاب انهيار FTX ، اتخذت منصة BlockFi قرارًا بتجميد عمليات السحب حتى إشعار آخر.
لا يمكن للعملاء سحب عملتهم المشفرة في هذا الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، توصي الشركة بعدم إيداع ودائع جديدة.
على ما يبدو ، احتفظت الشركة بأموال على FTX.
على وجه الخصوص ، تم فتح خط ائتماني بقيمة 400 مليون دولار على FTX.US ، وفقًا لمؤسس BlockFi Flori Marquez.
في 07:46 تسمح FTX بعمليات السحب … في جزر الباهاما
سمحت FTX للتو بعمليات سحب للمستخدمين المقيمين في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.
توضح البورصة أن المبالغ المسحوبة لا تمثل سوى “جزء صغير من الأصول التي نحتفظ بها حاليًا”.
ينص حساب تويتر الرسمي لFTX على أنه “وفقًا للوائح والمنظمين من مقرنا الرئيسي في جزر البهاما ، فقد بدأنا في تسهيل عمليات سحب الأموال من جزر البهاما”.
في الوقت نفسه ، أوقف FTX.US ، الفرع الأمريكي حتى الآن سحوبات إيثر في الوقت الحالي.
يمكن للمنصة الأمريكية إغلاق كل هذه الأنشطة لمدة أيام قليلة.
مع 07:59 : Tron و FTX توقعان اتفاقية
كما وعد ، جاء Justin Sun لمساعدة FTX، من خلال شبكة Tron blockchain ، يسمح الملياردير لحاملي TRX و BTT و JST و SUN و HT (Huobi Token) بسحب عملاتهم العالقة في FTX.
من الممكن تحويل الرموز المميزة إلى محافظ خارجية، وبالتالي يمكن للعملاء إنقاذ ممتلكاتهم من كارثة FTX العظيمة.
لتسهيل عمليات السحب ، قامت Tron بتمديد تسهيل ائتماني لشركة FTX ، التي ستصل خسائرها المالية إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
مع 08:07 تم تدمير بعض موظفي FTX
نشر موظف خطابًا مفتوحًا موجهًا إلى Sam Bankman-Fried والمديرين التنفيذيين في FTX . تم نشره بسرعة على تويتر بواسطة wublockchain ، وهو صحفي معروف في مجال النظام البيئي.
تكشف الرسالة أن العديد من الموظفين احتفظوا بكل مدخراتهم على FTX.
على وجه الخصوص ، احتفظوا بالمكافآت التي حصلوا عليها في FTT ، مقتنعين بأن FTX كانت رهانًا آمنًا.
09:21 تداعيات كارثة FTX
كما هو متوقع ، احتفظ العديد من اللاعبين في النظام البيئي بأموال على FTX.
هذه هي حالة شركة Genesis Trading ، وهي شركة نيويورك متخصصة في تداول الأصول المشفرة.
كشفت الشركة أن 175 مليون دولار من أموالها مقفلة على FTX ، والتي تم تعطيل عمليات السحب منها.
يطمئن Genesis Trading في تويتر: “رأس المال التشغيلي والمراكز الصافية في FTX ليست جوهرية لأعمالنا. لم تعرقل الظروف المحيطة بـ FTX التشغيل الكامل لامتياز أعمالنا ، “
يطمئن Genesis Trading.
القصة نفسها من جانب CoinShares ، وهي شركة لإدارة العملات الرقمية.
وجدت نفسها محرومة من 30.3 مليون دولار ، عالقة في FTX منذ حظر عمليات السحب.
من جانبها ، كشفت بورصة Kraken أنها تمتلك 9000 FTT في حساب FTX، لكن لن يؤثر الإفلاس الوشيك للمنصة على أنشطتها كثيرًا.
علمنا أيضًا أن FTX Digital Markets ، وهي شركة تابعة لشركة FTX ، قد حُرمت من أموالها.
في مواجهة الكارثة ، جمدت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي للمجموعة ، جميع أصول الشركة.
