في نهاية اجتماعها في 20 و 21 أكتوبر 2022 في #باريس ، أبقت هيئة صنع القرار التابعة لمجموعة العمل المالي (#فاتف) #المغرب في القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لرقابة متزايدة ، بسبب تعرضها ل#غسيل الأموال.
على الرغم من الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال ، لا يزال المغرب جزءًا من قائمة تضم 23 دولة ذات اختصاصات قضائية تعاني من قصور إستراتيجي. تم اتخاذ القرار خلال الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) ، التي اجتمعت يومي 20 و 21 أكتوبر 2022 في باريس.
يوجد أدناه التعليق المصاحب لقرار FATF الجديد.
“في فبراير 2021 ، تعهد المغرب سياسيًا بالعمل مع FATF و MENAFATF (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل السرقة. الإرهاب (AML / CFT).
خلال الجلسة العامة المنعقدة في أكتوبر 2022 ، قررت مجموعة العمل المالي مبدئيًا أن المغرب قد أكمل خطة عملها بشكل كبير وتضمن إجراء تقييم في الموقع للتحقق من أن تنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب قد بدأ ويتقدم ، وأن التدابير اللازمة ، وفقًا للالتزام السياسي ، مواصلة دعم التنفيذ في المستقبل.
ومع ذلك ، تقر مجموعة العمل المالي (فاتف) بأن المغرب قد نفذ العديد من الإصلاحات الرئيسية ، بما في ذلك:
- تحسين الإشراف القائم على المخاطر ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق عقوبات رادعة في حالة عدم الامتثال ؛
- تعزيز إطارها الخاص برصد امتثال المؤسسات المالية للالتزامات المطلوبة ؛
- تقاسم نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام جميع فئات الأشخاص الاعتباريين مع القطاع الخاص والسلطات المختصة ؛
- زيادة تنوع تقارير المعاملات المشبوهة ؛
- وضع إجراءات الحجز والمصادرة على الأموال.
وستواصل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مراقبة الوضع في المغرب وستقوم بزيارة ميدانية في أقرب وقت ممكن “.
